经营管理

独立董事——上市公司中小投资者权益的保护者

来源:澳门金莎娱乐网站182 发布时间:2014-6-18 11:35:36

    在今年4月9日召开的公司第七届董事会第二十六次会议上,审议通过了《关于变更公司部分独立董事的议案》。根据中组部中组发[2013]18号文件精神,公司独立董事王世定先生辞去独立董事职务,一并辞去公司董事会审计委员会、董事会战略发展委员会委员职务。提名谭劲松先生作为本公司第七届董事会独立董事候选人。公司独立董事不断新旧更替,不变的是他们前赴后继地为公司的科学健康发展所发挥的独特作用和做出的重大贡献。他们是各领域的专家、学者,充分利用自身的专长和资源为公司的发展出谋划策;他们独立于公司股东和经营管理层,为公司的科学决策和规范运作保驾护航。在公司的治理结构中,“独立客观+勤勉‘懂经’”的独立董事们为中小投资者构筑了一道保护墙。

    所谓独立董事(independent director),是指独立于公司股东且不在公司中内部任职,并与公司或公司经营管理者没有重要的业务联系或专业联系,对公司事务做出独立判断的董事。独立董事制度最早起源于美国,设计目的在于防止控股股东及管理层的内部控制,防止损害公司利益。中国证监会于2001年颁布《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》引入这一制度,旨在以独立董事客观、公正、独立的立场监督董事会,制约大股东和经营层,达到维护公司及各相关方利益尤其是中小股东合法权益的目的。《上市公司治理准则》明确规定,独立董事对公司及全体股东富有诚信与勤勉义务。

    公司为完善公司治理结构,促进公司规范运作,严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上市公司治理准则》规定建立了独立董事制度,选聘了4名独立董事,并自觉地在董事会下面设立了有独立董事参与的四个专门委员会:战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。董事会专业委员会为独立董事提供了发挥作用的工作机制和工作保障,使独立董事行使职能有了依托,使得独立董事能够真正地“独立”,并对董事会形成制衡和监督,从而促使董事会客观、中立、科学地进行决策。

    独立董事是公司的重要参谋家。我司选聘的独立董事都是一些法律、财经、会计、管理等领域的精英,有着深厚的理论基础和丰富的实务经验,对于经济社会的发展形势和各行业发展趋势均有独到的见解。公司“立足主业、择业发展、科学发展”的战略及电力、金融、地产齐驱并进的产业格局的形成,都离不开独立董事们的出谋献策。在房地产市场低迷的时期竞拍土地进军房地产业,在证券市场行情不景气的时期参股广州证券进军金融业,这需要智慧,更需要勇气,尤其是锦泽公司的成立和增资,以及壹龙公司的成立,由于构成关联交易,独立董事们的首肯意见是前提条件,尤为关键。正是独立董事们与公司其他决策者们一道,面对众多质疑,顶着压力,锐意进取,才迎来了公司持续快速发展。积极参加相关会议,认真审议每个议题,积极参与讨论并提出专业化、合理化、建设性建议。每次董事会尤其是年底的座谈会,都能见证独立董事们智慧的碰撞交融。对每件重大事项的建言献策,都能体现独立董事们对公司的关心和支持。

    独立董事是公司的忠实护航者。规范运营是上市公司的基本要求,也是独立董事的重要使命。公司的独立董事们始终以高度认真负责的态度,勤勉尽责,谨慎行使着所赋予的权利。独立董事们直接或者通过各专门委员会对提名、任免董事、聘任或解聘高级管理人员、公司董事、高级管理人员的薪酬、关联交易、公司内部控制情况、聘请公司审计机构、控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况等事项发表独立意见。对于公司的重大投资项目,公司独立董事们都认真了解情况、仔细审阅相关文件资料,尤其是对于公司参(控)股的广州证券、宜春农商行、锦泽公司的经营和发展,公司独立董事们更为关切,亲自前往实地调研考察并提出了指导意见。每一项独立意见,都蕴含着独立董事们对公司的责任和担当,有效促进着公司董事会科学决策,忠诚维护着公司利益尤其是中小投资者的权益,推动着公司科学健康发展。

    让我们记住并感谢那些曾经为公司经营发展做出贡献的历任独立董事们:丛锐、石本仁、吴三清、李江涛、简小方、陈永宏、王世定。在公司今后的经营发展中,愿公司继任独立董事们为公司带来更多精彩! 

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