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公司公告

韦德娱乐手机平台2018年第二次临时股东大会决议公告

来源:韦德娱乐手机平台 发布时间:2018-8-14 13:34:46

证券代码:000531        证券简称:穗恒运A           公告编号:2018—042

债券代码:112225        债券简称:14 恒运01   

债券代码:112251        债券简称:15 恒运债

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2018年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开及出席情况

  (一)会议召开情况

    1、召开日期和时间

     现场会议召开时间:2018年8月10日(星期五)下午14:30;

    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月10日交易时间,即上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2018年8月9日下午15:00至2018年8月10日下午15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点:广州开发区开发大道235号恒运大厦6层会议室;

    3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;

    4、召集人:本公司董事会;

    5、主持人:本公司董事长郭晓光先生;

    6、本次会议的召开经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    (二)会议出席情况

    1、出席本次会议的股东(代理人)共12人,代表股份398,692,650股,占公司有表决权总股份58.1963%。其中:

    (1)出席现场会议的股东(代理人)5人,代表股份398,497,350股,占公司有表决权总股份58.1678%。

    (2)通过网络投票的股东(代理人)7人,代表股份195,300股,占公司有表决权总股份0.0285%。

    2、其他人员出(列)席情况:公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及财务人员、公司聘请的律师。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场及网络投票表决方式审议通过了如下议案:

    1、《关于修改公司章程的议案》;

     表决情况如下:

 

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股合计

398,519,150

99.9565

43,000

0.0108

130,500

0.0327

中小股东

1,599,876

90.2164

43,000

2.4248

130,500

7.3588

 

    表决结果 :本议案为特别决议事项,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

    2、《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》。

    表决情况如下:

 

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股合计

398,649,650

99.9892

43,000

0.0108

0

0

中小股东

1,730,376

97.5752

43,000

2.4248

0

0

  

    表决结果 :通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:广东广信君达律师事务所

    2、律师姓名:许丽华、黄菊

    3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会通过的决议合法有效。 

    四、备查文件

    1、签字盖章的公司2018年第二次临时股东大会决议;

    2、广东广信君达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                                                         韦德娱乐手机平台董事会

                                                                                     二○一八年八月十一日

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