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公司公告

第六届董事会第十二次会议决议公告

来源:澳门金莎娱乐网站182 发布时间:2008-7-31 16:55:58

澳门金莎娱乐网站第六届董事会第十二次会议于2008年7月25日以书面形式发出会议通知,2008年7月29日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事11人,实出席董事11人。符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并通过了以下决议:

     一、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司治理专项活动的整改情况说明的议案》并同意按规定向有关部门报送和社会公开披露该说明。
   二、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司独立董事工作制度的议案》并同意按规定向有关部门报送和社会公开披露。
     特此公告
 
                                                 澳门金莎娱乐网站董事会
                                                             二OO八年七月三十日

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