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公司公告
第六届董事会第十二次会议决议公告
来源：澳亚国际 发布时间：2008-7-31 16:55:58
澳亚国际第六届董事会第十二次会议于2008年7月25日以书面形式发出会议通知，2008年7月29日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实出席董事11人。符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司治理专项活动的整改情况说明的议案》并同意按规定向有关部门报送和社会公开披露该说明。
二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司独立董事工作制度的议案》并同意按规定向有关部门报送和社会公开披露。
特此公告
澳亚国际董事会
二ＯＯ八年七月三十日