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公司公告

G 穗恒运:2005年度股东大会决议公告

来源:澳门金莎娱乐网站182 发布时间:2006-12-4 17:48:06

G 穗恒运2005年度股东大会于2006年5月23日召开,通过如下议案:
    1、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》。
    2、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》。
    3、审议通过了《公司2005年度总经理工作报告》。
    4、审议通过了《公司2005年度财务报告》。
    5、审议通过了《公司2005年度利润分配方案》。
    6、审议通过了《公司2005年年度报告及其摘要》。
    7、审议通过了《关于续聘会计师事务所及相应支付报酬的议案》。
    8、审议通过了《公司章程(2006年修订本)》。
    9、审议通过了《公司股东大会议事规则(2006年修订本)》。
    10、审议通过了《公司董事会议事规则(2006年修订本)》。
    11、审议通过了《公司监事会议事规则(2006年修订本)》。
    公司三名独立董事向本次股东大会做了2005年度述职报告,对2005年度独立董事出席公
司董事会和股东大会、发表独立意见及保护社会公众股股东合法权益等履职情况进行了报告。

 

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